세무 당국은 불법적인 해외송금하는 세가지 루트에 경고하였다.

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러시아의 불법송금자들은 해외에서 허위로 값비싼 장비들을 구매하여 해외로 불법적인 송금을 하고 있다고, 러시아 가제타의 무역부장이자, 세관 외환수출감찰국장인 세르게이 슈클야예프 씨가 이야기 하였다.

이러한 허위구매는, 일부의 상황에서 발행할 수 있고, 이러한 상황들을 FSC 연방세관원들이 이미밝혀내고, 증명한 것들이다.

자주 발생하는 형태로는 실제 저가의 장비지만, 고가의 하이테크 장비로 둔갑하여, 그 비용을 가상의 회사에,실존하는 회사에 비용을 지불하는 것처럼 세관의 눈을 속이고 있다.

이 형태가 가장 자주 사용되는 형태인 이유는, 외국에서 고가 하이테크 장비를 수입하는 것은 관세가 영향이 없기 때문이다. 그래서 가격산정할 때 수입자는 편한대로 높은 비용을 책정하게 된다. 슈클야예프 씨는 " 우리는 이러한 시스템을 잘 분별하게 끔 훈련받았다. 전체적인 시스템에서 이러한 시도를 분석에 의해 구별해 낼 수 있고, 우리는 분석에 의해 구별된 수입건을 특별하게 검열하고 있다." 고 이야기 하였다.

그는 이전에 있었던 한 사건을 회상하였다. 어느 수입자가 포장을 해체할 때 사용하는 크리스탈 제품을 고가에 수입하고 있었다. 이 제품은 컴퓨터 생산 공정에 반드실 필요한 특별한 제품이라고 하며, 이 제품의 가격을 일반 제품에 비해 천 배 이상 비싸게 수입을 하고 있었다. 세관원들이 샘플을 채취했지만 일반 제품에 비해 기적적인 특이한 점은 확인되지 않았다.

세관원들이 속어로 "회전목마"라고 부르는 또 한가지의 불법송금 루트가 있다. 같은 물건을 러시아에서 수입하여, 다른 러시아 국내 판매 후 다시 해외로 수출하는 방법이다. 이 방법을 통해 같은 물건이 여러번 거래가 이루어지고, 그에따른 비용을 해외로 마음대로 송금할 수 있게 된다. 이러한 방법은 세관의 위험관리 시스템에 의해 확인되어 지고 있다. 수상한 거래에 대해서는 자동으로 중앙은행에 통보되며, 중앙은행은 해당 은행에 금융거래 차단하라는 경고를 보내고 있다.

세번째로는, 가장 일반적인 방법으로 매 계약건마다 새로운 회사를 열어버리는 것이다.

출처: http://www.tks.ru/reviews/2019/01/18/01

러시아 정부에서 불법송금을 차단하고 있습니다. 우리모두 깨끗한 러시아 사회에서 적합하게 사업을 해서 국위선양과 회사 확장의 두마리 돼지를 다 잡는 2019년이 됩시다!